존경하는 크라우드웍스 주주 여러분께.
먼저, 지난 12월 16일 공시된 제3자 배정 유상증자 및 경영권 변경 소식으로 인해 주주 여러분께서 느끼셨을 불편을 엄중하게 인식하고 있습니다.
최근 당사의 경영권 변경 및 유상증자와 관련해 다양한 해석과 우려가 제기되고 있는 상황을 인지하고 있으며, 이에 대해 회사의 판단 배경과 향후 계획을 주주 여러분께 투명하게 설명드리고자 합니다.
이번 결정은 급변하는 AI 시장 환경 속에서 회사의 재무적 건전성을 확보하고, 중장기적인 성장 동력을 보다 확실히 마련하기 위한 전략적 판단이었습니다.
1. 재무 구조 개선과 선제적 리스크 관리
현재 AI 산업은 기술 기대감만으로 평가받는 국면을 지나, 실질적인 수익성과 재무 안정성이 함께 검증되는 단계에 접어들고 있습니다. 이러한 환경 속에서 당사는 코스닥 상장사로서 발생 가능한 재무적 리스크를 선제적으로 관리하고, 회사의 기초 체력을 강화할 필요가 있다고 판단했습니다. 이에 당사는 현금 유동성을 확보하고 재무 구조를 획기적으로 개선하기 위해 제3자 배정 유상증자를 결정하였습니다.
이 과정에서 지배구조 변화가 수반되었으나, 이는 특정 개인의 회수를 전제로 한 결정이 아니라, 회사의 안정적인 운영과 지속 성장을 위한 자본 구조 재편의 일환이었습니다. 현재 박민우 의장은 매각한 수량보다 더 많은 잔여 지분(약 140만주)을 여전히 보유하고 있습니다. 이번 지분 매각은 회사의 추가 유동성 확보 및 성장 동력 마련을 위해, 대주주로서 긴 고심 끝에 내린 어려운 결단이었음을 말씀드립니다.
2. 중장기 성장 동력 확보를 위한 투자 방향
유상증자를 통해 확보되는 자금은 단순한 운영 자금이 아닌, 회사의 체질을 강화하고 미래 가치를 높이기 위한 전략적 투자에 활용될 예정입니다. 현재 당사는 확보된 자금을 바탕으로 (1) 당사 AI 사업과 시너지를 낼 수 있고, (2) 안정적인 수익성이 검증된 기업들과 인수를 위한 구체적인 검토를 진행하고 있습니다. 해당 기업과의 결합은 크라우드웍스의 기존 사업과 강력한 시너지를 창출하여 수익성 개선과 외형 성장을 동시에 이끌어낼 것입니다. 구체적인 대상과 인수 관련 사항은 확정되는 대로 조만간 공시를 통해 투명하게 안내해 드리겠습니다.
이번 유상증자에 참여한 투자자는 당사의 기술 경쟁력과 성장 가능성을 평가한 재무적·전략적 투자자들로 구성되어 있으며, 회사는 이들과 함께 장기적인 관점에서 기업 가치 제고를 도모해 나갈 예정입니다. 인수 및 투자와 관련한 구체적인 사항은 확정되는 대로 관련 법규에 따라 공시를 통해 안내드리겠습니다.
3. 책임 있는 경영과 주주 소통 강화
당사는 이번 과정을 통해 주주 여러분과의 소통이 더욱 중요하다는 점을 다시 한번 인식하게 되었습니다.
앞으로 주요 재무 및 투자 이슈에 대해서는 보다 선제적이고 투명한 방식으로 주주 여러분께 공유드릴 수 있도록 소통 체계를 강화하겠습니다.
회사는 상장사로서 주주 가치를 최우선에 두고 있으며, 이번 결정 또한 단기적 판단이 아닌 재무 안정성과 사업 성장을 함께 달성하기 위한 중장기 전략의 일환임을 다시 한번 말씀드립니다.
앞으로의 실행과 성과를 통해 회사의 방향성과 판단이 옳았음을 증명해 나가겠습니다.
지속적인 관심과 조언을 부탁드립니다.
감사합니다.
2025년 12월 19일
주식회사 크라우드웍스 드림
